Acta de reunión de empresa en Word — 6 plantillas editables [2026]

Un acta de reunión de empresa en Word es el documento formal que da fe de la celebración de una reunión corporativa (Junta General de Accionistas, Consejo de Administración, Comité de Dirección, Comité de Empresa, reunión departamental), recoge los acuerdos adoptados y los somete a la firma del presidente y del secretario. Su régimen jurídico se encuentra en el Real Decreto Legislativo 1/2010 texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), en el Código de Comercio (arts. 25-33 sobre libros de comercio y art. 26 sobre libro de actas), en el Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996), en el Estatuto de los Trabajadores (arts. 62-68 sobre comité de empresa) y en las normas de gobierno corporativo del Código de Buen Gobierno de la CNMV para sociedades cotizadas.

Estas seis plantillas en Word cubren los tipos de acta más habituales: Junta General de Accionistas conforme a los arts. 202-204 LSC con lista de asistentes, convocatoria BORME + web, quórum y votaciones (mayorías simple/reforzada/unánime); Consejo de Administración conforme a los arts. 244-249 LSC con consejeros ejecutivos/dominicales/independientes y abstenciones por conflicto de interés (art. 228); Comité de Dirección (comité ejecutivo informal · ExCo) con seguimiento sistemático de acuerdos anteriores; Comité de Empresa conforme a los arts. 62-68 ET con sindicatos (CCOO, UGT, CGT, CIG, LAB, ELA) y materias de consulta obligatoria del art. 64; reunión departamental con RACI y objetivos SMART según PMBOK; y bilingüe español + inglés para multinacionales con consejos mixtos o filiales de grupos internacionales.

Cada plantilla es un archivo .docx editable en A4 vertical con los 8 apartados canónicos del acta corporativa: identificación (sociedad, tipo de reunión, número acta, fecha, hora, lugar); convocatoria (convocante, fecha, medio, plazo de antelación cumplido, orden del día completo art. 174 LSC); constitución de la reunión (comprobación del quórum art. 179 LSC, presidente y secretario art. 191 LSC); lista de asistentes (con formato específico para JGA · CA · CE · Comité Dirección · reunión departamental con nombre, cargo, presente/representado/ausente y porcentaje del capital para juntas); seguimiento de acuerdos anteriores con estado y responsable; deliberación y acuerdos por punto del orden del día con ponente, exposición, deliberación, propuesta, votación (a favor/contra/abstenciones/blanco con porcentajes y abstenciones por conflicto de interés art. 228 LSC) y resultado; síntesis de acuerdos con responsable RACI y plazo SMART; observaciones de los asistentes conforme al art. 202.4 LSC (JGA) o 249.3 LSC (CA); cierre y firmas del presidente y del secretario; y en su caso protocolización notarial e inscripción en el Libro de Actas legalizado telemáticamente conforme al art. 27.4 CCom modificado por la Ley 14/2013.

Más abajo te explicamos qué modelo elegir según el tipo de reunión y de órgano, cómo cumplimentar cada apartado con las referencias LSC/CCom/ET actualizadas, qué errores generan impugnabilidad del acta o de los acuerdos (falta de quórum, ausencia de convocatoria válida, abstenciones no registradas por conflicto de interés) y qué buenas prácticas siguen los secretarios de consejo y de comités que han conseguido actas realmente útiles como base de trazabilidad decisional y de defensa jurídica de la sociedad.

6 plantillas de acta de reunión de empresa en Word

Cada modelo está optimizado para A4 vertical conforme a la LSC RDLeg 1/2010, CCom, ET RDLeg 2/2015 y Reglamento del Registro Mercantil.

Qué modelo de acta elegir según el tipo de reunión

El tipo de reunión y el órgano societario determinan cuál de las 6 plantillas usar:

• Si convocas Junta General de Accionistas: usa la plantilla #01 (JGA). Estructura conforme a los arts. 202-204 LSC con convocatoria BORME + web para cotizadas, quórum, votaciones y acta lista para depósito en Registro Mercantil (art. 279 LSC).
• Si convocas Consejo de Administración: usa la plantilla #02 (Consejo). Con arts. 244-249 LSC, consejeros ejecutivos/dominicales/independientes y abstenciones por conflicto de interés (art. 228).
• Si convocas Comité de Dirección (ExCo): usa la plantilla #03 (CD). Formato informal con seguimiento sistemático de acuerdos anteriores y trazabilidad operativa.
• Si convocas Comité de Empresa: usa la plantilla #04 (CE). Conforme a los arts. 62-68 ET con sindicatos (CCOO, UGT, CGT, CIG, LAB, ELA) y materias de consulta obligatoria del art. 64.
• Si convocas reunión departamental interna: usa la plantilla #05 (departamental). Formato reducido con RACI (Responsible, Accountable, Consulted, Informed) y objetivos SMART según PMBOK.
• Si tu consejo o comité es mixto anglo-hispánico: usa la plantilla #06 (bilingüe ES+EN). La versión española prevalece jurídicamente conforme al Reglamento Roma I y a la lex societatis.

Cómo cumplimentar el acta de reunión paso a paso

1. Selecciona el modelo según el tipo de reunión: JGA, Consejo, Comité Dirección, Comité Empresa, departamental o bilingüe.
2. Descarga el .docx y ábrelo en Word, Google Docs o LibreOffice Writer. Los tres respetan A4 vertical con los 8 apartados canónicos.
3. Documenta la convocatoria correcta según órgano: JGA cotizadas por BORME + web con 1 mes de antelación (art. 173 LSC); JGA no cotizadas por comunicación escrita a socios con 15 días naturales; Consejo por convocatoria del presidente con 1 mes salvo urgencia (art. 246); Comité de Empresa por acuerdo entre representantes.
4. Comprueba el quórum conforme al órgano: JGA SA 25% capital en primera convocatoria (art. 193 LSC), 50% en asuntos especiales art. 194 · JGA SL mayoría capital · Consejo mitad más uno consejeros art. 247 LSC · Comité Empresa mayoría representantes.
5. Lista los asistentes con formato específico: JGA con nombre, DNI, número de acciones y porcentaje del capital, representante si aplica (art. 184 LSC delegación voto); Consejo con cargo (Presidente, CEO, dominical, independiente, otro externo); CE con sindicato representado; CD/departamental con cargo y área.
6. Registra la deliberación por punto del orden del día: ponente, exposición, intervenciones más relevantes, propuesta literal, votación (a favor/contra/abstenciones/blanco con porcentajes), abstenciones por conflicto de interés art. 228 LSC con motivo, y resultado APROBADO/RECHAZADO.
7. Sintetiza los acuerdos con RACI y SMART: cada acuerdo con Responsable (ejecuta), Accountable (rinde cuentas), Consulted (aporta antes), Informed (recibe después), y plazo SMART (específico, medible, alcanzable, relevante, con fecha). Sin RACI ni plazo, los acuerdos se diluyen.
8. Recoge observaciones y reservas por escrito: cualquier asistente puede hacer constar en acta su reserva u observación conforme al art. 202.4 LSC (JGA) o 249.3 (Consejo). Sin constancia expresa, la reserva no queda documentada.
9. Firma por presidente y secretario · protocoliza si aplica: firma obligatoria de ambos (art. 202.2 LSC). Protocolización notarial obligatoria para acuerdos que requieran inscripción registral (aumento/reducción capital, modificaciones estatutarias, fusiones, escisiones · art. 5 RRM).
10. Inscribe en el Libro de Actas legalizado: el Libro de Actas es obligatorio para todas las sociedades (art. 106 RRM), legalizado telemáticamente antes del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio (art. 27.4 CCom modif. Ley 14/2013). Sin legalización el libro no tiene valor probatorio pleno.

Errores frecuentes que generan impugnabilidad del acta o del acuerdo

• Convocatoria fuera de plazo: JGA cotizada convocada con menos de 1 mes o JGA no cotizada con menos de 15 días naturales; el acuerdo es impugnable por defecto formal (art. 204 LSC) en el plazo de 1 año.
• Quórum insuficiente no comprobado: constituir la reunión sin verificar quórum específico según art. 193/194 LSC (JGA) o 247 (Consejo) hace impugnables los acuerdos por defecto de constitución. La comprobación explícita del quórum es requisito de validez.
• No registrar abstenciones por conflicto de interés: consejeros con conflicto (art. 228 LSC) deben abstenerse y constar su abstención en acta. Un acta que omite esta información puede ser impugnada por otros consejeros o accionistas conforme al art. 251 LSC (impugnación acuerdos consejo · 30 días).
• Redacción imprecisa de acuerdos: ‘se aprueba lo propuesto por el presidente’ sin redacción literal del acuerdo es insuficiente para protocolización notarial e inscripción registral. Los acuerdos deben transcribirse literalmente con el texto sometido a votación.
• Falta de firma del presidente o del secretario: el art. 202.2 LSC exige firma de ambos. Un acta sin ambas firmas puede ser impugnada por defecto de forma esencial.
• No protocolizar acuerdos que exigen escritura pública: aumentos/reducciones capital, modificaciones estatutarias, fusiones, escisiones, transformaciones y disoluciones requieren escritura pública para inscripción en el Registro Mercantil (art. 5 RRM). Sin protocolización, el acuerdo no tiene efectos frente a terceros.
• Libro de Actas no legalizado: obligatorio para todas las sociedades (art. 106 RRM) y debe legalizarse telemáticamente antes del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio (art. 27.4 CCom modif. Ley 14/2013). Sin legalización, el libro pierde valor probatorio pleno.
• No trasladar decisiones del Comité de Empresa a la Inspección de Trabajo cuando aplica: en despidos colectivos, modificaciones sustanciales colectivas o suspensiones (ERTE), el proceso de consulta con el Comité de Empresa debe documentarse en acta y trasladarse a la autoridad laboral conforme al RD 1483/2012.

Buenas prácticas del secretario del consejo

• Distribuye borrador antes de firmar: envía borrador del acta a los asistentes con 3-5 días de antelación para revisión y confirmación de sus intervenciones. Reduces disputas posteriores sobre lo que se dijo o acordó.
• Numera secuencialmente y por ejercicio: ‘Acta nº X/YYYY del Consejo de Administración de fecha ___’, ‘Acta nº X/YYYY de la Junta General de Accionistas’. La numeración secuencial facilita el seguimiento y la auditoría.
• Adjunta documentación relevante como anexo: informes, presentaciones, certificados que se presentaron en la reunión. Los anexos forman parte del acta y refuerzan la trazabilidad decisional.
• Digitaliza y firma electrónicamente: la firma electrónica cualificada tiene los mismos efectos jurídicos que la firma manuscrita (art. 25 Reglamento eIDAS UE 910/2014 y art. 3 Ley 6/2020). El acta electrónica es válida y facilita el archivo digital.
• Formación anual del secretario de consejo: el secretario del Consejo tiene responsabilidad específica sobre la forma y contenido de las actas conforme al art. 108 RRM y a las recomendaciones del Código de Buen Gobierno CNMV. Formación en gobierno corporativo (Instituto de Consejeros-Administradores, Aedipe, Deloitte Corporate Governance) reduce errores formales.

Checklist final antes de firmar el acta

Antes de firmar el acta de reunión, verifica que: los datos identificativos están completos (sociedad, tipo de reunión, número acta secuencial por ejercicio, fecha, hora inicio/fin, lugar); la convocatoria cumple el plazo y medio correctos (JGA cotizadas BORME + web con 1 mes, JGA no cotizadas escrita con 15 días naturales, Consejo por presidente con 1 mes salvo urgencia); el orden del día completo está reproducido conforme al art. 174 LSC; se ha comprobado el quórum conforme al órgano (art. 193/194 LSC JGA, art. 247 Consejo, mayoría representantes CE); están identificados presidente y secretario de la reunión (art. 191 LSC); la lista de asistentes tiene formato específico del órgano con datos completos (JGA con % capital y representantes art. 184 LSC; Consejo con cargo ejecutivo/dominical/independiente; CE con sindicato); hay seguimiento explícito de acuerdos anteriores con estado (Cerrado/En curso/Retrasado/Cancelado) y responsable; la deliberación por punto del orden del día incluye ponente, exposición, propuesta literal, votación (a favor/contra/abstenciones/blanco con porcentajes), abstenciones por conflicto de interés art. 228 LSC con motivo, y resultado APROBADO/RECHAZADO con mayoría requerida; la síntesis de acuerdos tiene RACI (Responsable, Accountable, Consulted, Informed) y plazo SMART; las observaciones y reservas escritas de asistentes están recogidas conforme al art. 202.4 LSC (JGA) o 249.3 (Consejo); está el cierre con hora y firma del presidente y del secretario con DNI; se ha protocolizado notarialmente si el acuerdo requiere inscripción registral (art. 5 RRM); está inscrita en el Libro de Actas legalizado telemáticamente antes del cuarto mes siguiente al cierre del ejercicio (art. 27.4 CCom); hay cláusula de protección de datos con base legal RGPD Art. 6.1.c (obligación legal libro actas) y 6.1.f (interés legítimo).

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre acta de Junta General y acta de Consejo de Administración?

El acta de Junta General de Accionistas (JGA) documenta las decisiones del órgano supremo de la sociedad (arts. 159-198 LSC), integrado por los propietarios del capital (accionistas en SA, socios en SL). Se convoca al menos una vez al año para aprobar cuentas anuales, aplicación de resultado y gestión social. Requiere convocatoria formal en BORME + web (cotizadas) o comunicación escrita a socios (no cotizadas), quórum específico (art. 193/194 LSC) y protocolo notarial cuando los acuerdos exijan inscripción registral. El acta del Consejo de Administración documenta las decisiones del órgano ejecutivo colegiado de gestión (arts. 209-252 LSC), integrado por los consejeros nombrados por la Junta. Se reúne con mayor frecuencia (mensual o trimestral habitualmente), tiene reglas de quórum y mayorías propias (art. 247-248) y algunas decisiones específicas del Consejo requieren también inscripción registral (poderes, cambios administradores). Ambas actas se recogen en el mismo Libro de Actas legalizado.

¿Cuándo es obligatoria la protocolización notarial del acta?

La protocolización notarial es obligatoria cuando los acuerdos incluidos en el acta exijan escritura pública para su inscripción en el Registro Mercantil conforme al art. 5 del Reglamento del Registro Mercantil (RD 1784/1996). Casos habituales: aumentos y reducciones de capital social (arts. 296-310 LSC), modificaciones estatutarias (arts. 285-295), fusiones (Ley 3/2009 modificaciones estructurales), escisiones, transformaciones (SA→SL, SL→cooperativa), disoluciones (arts. 360-370 LSC), nombramiento y cese de administradores y consejeros (art. 210 LSC), otorgamiento de poderes generales, traslado de domicilio social a otra provincia. El coste notarial se calcula según arancel (RD 1426/1989) sobre el importe económico del acuerdo. La protocolización se hace mediante acta notarial que eleva el acta social a escritura pública.

¿Qué es el conflicto de interés del consejero?

El conflicto de interés del consejero está regulado por el art. 228 LSC (deber de evitar situaciones de conflicto de interés) y art. 229 (obligaciones derivadas del conflicto). Existe conflicto cuando el consejero, o una persona vinculada a él (cónyuge, hijos, sociedades de su grupo familiar), tiene un interés personal directo o indirecto en el asunto sometido a decisión del Consejo o de la Junta que pueda influir en su actuación imparcial. Situaciones típicas: contratación con sociedad del grupo familiar, aprobación de retribución propia, decisión sobre OPA o venta de la sociedad a fondo vinculado al consejero, autorización de préstamos a administradores. El consejero en conflicto debe abstenerse de participar en la deliberación y votación del asunto. El acta debe registrar la abstención con el motivo específico. La violación puede generar responsabilidad del consejero por daños (art. 236 LSC) y anulación del acuerdo (art. 251 LSC).

¿Cuánto tiempo debe conservarse un acta y el libro de actas?

El Libro de Actas debe conservarse durante 6 años como mínimo conforme al art. 30 del Código de Comercio (obligación de conservación de libros, correspondencia y documentación durante 6 años a partir del último asiento). Sin embargo, para acuerdos con efectos jurídicos permanentes (nombramiento de administradores, modificaciones estatutarias, aumentos de capital) es recomendable conservación indefinida por su trazabilidad ante Registro Mercantil, AEAT, TGSS, socios y terceros. Los plazos específicos de prescripción por materia (laboral 4 años · tributario 4 años · mercantil 4 años · civil 5 años · penal 5-20 años según delito) pueden alargar los plazos reales de conservación. En sociedades cotizadas, la CNMV puede exigir documentación con antigüedad mayor en investigaciones de mercado.

¿Puede convocarse una Junta General de forma telemática?

Sí, desde la Ley 5/2021 (transposición Directiva UE 2017/828) el art. 182 LSC permite la celebración telemática de la Junta General de Accionistas cuando los estatutos lo prevean expresamente. En SA cotizadas es obligatoria la posibilidad de asistencia telemática conforme al art. 521 LSC y a la Ley del Mercado de Valores. En SA no cotizadas y SL, se admite si los estatutos lo permiten o si todos los socios consienten. Los sistemas telemáticos deben garantizar identidad del asistente, ejercicio del derecho de voto y trazabilidad del resultado. La convocatoria debe indicar cómo se conectan los asistentes (Teams, Zoom, plataforma corporativa) y el sistema de votación electrónica. El acta debe reflejar la modalidad de asistencia (presencial/telemática) de cada asistente.

¿Funcionan estas plantillas en Google Docs y LibreOffice Writer?

Sí. Sube el .docx a Google Drive y ábrelo con Google Docs; los 8 apartados y las tablas de asistentes se conservan. En LibreOffice Writer también funciona sin problemas. En Microsoft Word 2016 o posterior es donde mejor se respeta el diseño original. Para grandes corporaciones y consejos con múltiples reuniones anuales, conviene combinar estas plantillas Word con software de gestión de consejos (Diligent Boards, BoardEffect, Nasdaq Boardvantage, Convene, Azeus Convene) que automatizan la convocatoria, distribución de documentación, voto electrónico, firma y archivo del acta conforme a los estándares de gobierno corporativo del Código CNMV.

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